芝加哥會議中心項目詐騙案獲突破 投資款60天內將退還

　　中國投資者應盡快確認向Sun Trust匯入投資款的銀行賬戶有效，且接收退款的途徑是否暢通。

“芝加哥會議中心項目”詐騙案取得關鍵性突破。經聆訊，美國北伊利諾依州地區法院裁定，如至4月17日各方不再提出異議，該案涉及的294位受害投資人的1.45億美元投資款將于4月17日起的60天之內全額退還。

代表兩位投資人在法院聆訊的中國移民中介——飛洋移民董事長兼總裁周團章對《國際金融報》表示，“無論是對于受害投資人還是整個美國投資移民業，此次裁定都意義重大。本次裁定，一是根本性的保障了廣大受害投資人的利益；二是進一步增強了投資人對于EB-5項目的信心。”

記者了解到，這一騙局的實施者賽思創建了芝加哥會議中心和芝加哥洲際區域中心信托兩家公司。謊稱將在芝加哥奧莫爾機場附近融資建設“世界第一個零碳排放”酒店和會議中心，投資者通過美國移民局的EB-5移民投資者計劃快速獲得移民美國的機會。據悉，賽思及其公司向每個投資人收取50萬美元的投資款和4.15萬美元的手續費。

此案的爆發令不少原本有計劃移民的中國消費者震驚不已。因此，當地時間4月3日，涉及200多名中國投資者的“芝加哥會展中心”投資移民欺詐案的第三次庭審備受業界關注。本案原告美國證監會3月25日已向北伊州地區聯邦法庭遞交了退款方案。據代表中國投資者的芝加哥本地華人律師王志東介紹，從目前情況看，退還200多位中國投資者總額約1.45億的投資款已成定局，退款事宜將向具體操作層面進展。在王志東看來，對中國投資者而言，當下最要緊的就是如何保證退款途徑暢通。

不過，退款的過程或因大量核查工作而變得復雜。王志東對媒體表示，在開庭前他與原告律師就退款的操作性問題進行了交流，美國證監會律師布萊恩認為，如果投資人當初的匯款途徑已不可用，他傾向于由投資人與信托銀行直接協商。王志東稱，這會帶來信息核實等方面的大量工作，勢必造成退款方面的延誤與復雜化。